（原标题：第五届董事会第十一次会议决议的公告）

深圳市中装建设集团股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2024年11月13日召开，会议应出席董事5名，实际出席5名。会议审议通过了《关于不向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，截至2024年11月13日，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即4.37元/股）的情形，已触发“中装转2”（债券代码：127033）转股价格向下修正条款。经综合考虑公司现阶段的基本情况、宏观环境、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，明确投资者预期，公司董事会决定本次不向下修正“中装转2”的转股价格。若再次触发“中装转2”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“中装转2”的转股价格向下修正权利。